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Europol hat in einem Bericht einen Fall aus dem Jahre 2015 publik gemacht, als Mitglieder der italienischen Mafia rund 2 Milliarden Euro über auf Malta niedergelassene Glücksspielanbieter gewaschen hatten. Damals waren sechs Online Casinos mit dem Fall in Verbindung gebracht und geschlossen worden, darunter Betuniq, Betsolution4U and Fast Run Limited. Mitglieder der kalabrischen ’Ndrangheta hatten ein Netzwerk aus Strohfirmen aufgebaut, über das Gelder aus Drogengeschäften geschmuggelt wurden. Eine weitere Infiltrierung der Branche durch die Mafia konnte im Zuge der Ermittlungen ebenfalls nachgewiesen werden. Das Antigeldwäschegesetz der EU wurde jüngst um einen Absatz zum Thema Online Glücksspiel ergänzt. Im Rahmen der Anti Mafia Offensive der EU und der Neuerungen im Geldwäschegesetz könnten nun weitere Ermittlungen auf den Glücksspielsektor in Malta zukommen. Allein 2016 hatten sich die Meldungen illegaler Aktivitäten auf der Insel verdoppelt.

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